Dómsmálaráðuneytið

Samantekt um frumbrot vegna peningaþvættis

Peningaþvættisskrifstofa Héraðssaksóknara hefur birt á vef sínum samantekt um frumbrot í tengslum við peningaþvætti. Í samantektinni er m.a. bent á að öll refsiverð brot samkvæmt íslenskum lögum geta verið frumbrot af þessu tagi, t.d. fjársvik og fjárdráttur, fíkniefnabrot, skattalagabrot og spillingarbrot, þar á meðal erlend og innlend mútubrot.

Frumbrotið felur þá í sér að fremja brot sem leitt getur af sér ólöglegan ávinning eða annan ágóða sem síðan er reynt að þvætta. Peningaþvætti er í raun leið til að njóta ávaxtanna af glæpum, hvort sem ágóðinn fer til einkaneyslu, er færður yfir í löglega starfsemi eða nýttur til frekari brota.

Dómsmálaráðuneytið annast undirbúning lagasetningar vegna aðgerða gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og sinnir margvíslegum öðrum verkefnum á þessu sviði, m.a. innlendu samstarfi og alþjóðasamstarfi. Ísland er  þannig aðili að FATF (Financial Action Task Force), alþjóðastofnun sem komið var á fót árið 1989 til að vinna gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Sjá nánar hér.

Ráðuneytið hefur einnig með höndum undirbúning lagasetningar gegn spillingu og mútum og eftirfylgni vegna alþjóðlegra samninga á þeim vettvangi, þar á meðal samskipti við GRECO - Samtök ríkja í Evrópuráðinu gegn spillingu, við OECD vegna Samnings gegn erlendum mútubrotum og vegna Samnings Sameinuðu þjóðanna gegn spillingu. Sjá nánar hér.

Efnisorð

Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn